Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Etapa 1

1.1 Introdução 1.2 O que é a Lavagem de Dinheiro? 1.3 A Lavagem de Dinheiro e sua relação com o mercado financeiro 1.4 Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de Lavagem de Dinheiro

Etapa 2

2.1 As etapas da Lavagem de Dinheiro 2.2 "Conheça o seu cliente" (Caso) 2.3 Quem é quem? (Continuação do Caso) 2.4 As situações/atitudes de seu cliente e a Lavagem de Dinheiro

Etapa 3

3.1 Casos - "Conheça o seu cliente" 3.2 - Setores mais visados - Voltando aos nossos Clientes

Etapa 4

4.1 Resolução do Caso - Quem é quem 4.2 Analisando Indícios de Lavagem de Dinheiro e Oportunidades de Negócios 4.3 Dicas de prevenção e Oportunidades de Negócio 4.4 Conclusão Final

A Treina e-learning desenvolveu o curso à distância sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro - BC voltado para Bancos Comerciais, considerando o ambiente das Agências bancárias.

Este curso, que é oferecido unicamente de forma institucional aos nossos clientes (grupos fechados), aborda todos os aspectos relevantes (legislação e dia-a-dia) sobre a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Os casos interativos apresentados evidenciam as oportunidades comerciais versus os cuidados com os indícios de Lavagem de Dinheiro.

•	Casos interativos tratando a Prevenção à Lavagem de Dinheiro de forma integrada com situações reais do dia-a-dia dos profissionais;
•	Teste de conhecimento.

• Casos interativos tratando a Prevenção à Lavagem de Dinheiro de forma integrada com situações reais do dia-a-dia dos profissionais;
• Teste de conhecimento.

Carga Horária Estimada: 8 horas de estudo e-learning.

Todos os profissionais de Bancos Comerciais.